PALMA 22 Des.

Agents de la Policia Nacional han detingut a Mallorca un total de 16 persones, en dues actuacions, per presumptament blanquejar capitals procedents de la tracta de persones.

En una nota de premsa, la Policia Nacional ha informat que agents del Grup de Blanqueig de Capitals, al mes de juliol del present any, van dur a terme unes primeres actuacions dins del marc de l'operació 'Umbrella', concloent amb la detenció i imputació de vuit persones físiques, d'origen brasiler, a més de dues persones jurídiques, empreses 'pantalla' per blanquejar els fons, tot això en coordinació amb l'Autoritat Judicial i la Fiscalia.

De la investigació es va deduir que es va produir un enmascarament o amagament de les quantitats obtingudes del lucre de la prostitució, les quals eren recepcionades bé a través de dispositius de terminals de punt de venda (datàfons) de cobrament per targetes bancàries, així com pel sistema de transferències 'Bizum', sumant aquestes quantitats a la facturació de les dues 'empreses pantalla' esmentades anteriorment i el seu únic objectiu era ocultar i dificultar el rastreig de l'origen dels fons il·lícits introduïts en el cicle financer.

Igualment, per donar aparença de normalitat davant l'Agència Tributària, es va començar a generar una sèrie de despeses en aquestes empreses tant en lloguer i compra de vehicles, compra d'un apartament, en contractació de personal -en la seva immensa majoria del clan familiar investigat-, així com el lloguer d'un local d'hostaleria, sense gairebé activitat aparent, no així en la seva facturació.

A més, una bona part d'aquest diners recepcionat es va introduir alhora en el mercat financer mitjançant l'enviament de remeses de diners a l'estranger, gairebé exclusivament a Brasil, al ser el país d'origen de les principals investigades, principalment destinat i dedicat a la compra o reinversió de propietats immobiliàries o vehicles a Brasil a través d'altres familiars en aquell país.

A raíz d'aquesta última operació d'enviament de diners, en dates de desembre, es va dur a terme una segona actuació respecte a les presumptes persones que remetien, amb les seves dades, quantitats de diners pertanyents al 'clan', per dificultar els controls que sobre el blanqueig de capitals existeixen segons la normativa espanyola, detenint-se a altres vuit persones, també d'origen brasiler.

S'estima que la quantitat blanquejada i la reinvertida superen els dos milions d'euros en el període investigat.

L'operació 'Umbrella' va tenir el seu origen a raíz de la investigació iniciada pel Grup d'Extranjeria de la Comissaria de Manacor, després de rebre una denúncia al desembre del 2022, a partir de la qual es van desenvolupar uns primers registres en una casa de prostitució per presumptes delictes de Tracta de Persones i Relatius a la Prostitució.

En comprovar en els mitjans de prova intervenits en el registre, l'existència d'uns fets que podrien derivar d'un delicte de blanqueig de capitals, es va incloure en la investigació al Grup de Blanqueig de la Brigada Provincial de Policia Judicial.

En setembre del 2023, es va procedir a la fase d'explotació dels delictes inicialment investigats, amb una sèrie de detencions i registres, en els quals el Grup de Blanqueig va col·laborar per a la recopilació de mitjans de prova.