MADRID, 22 Des.

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) que investiga el 'cas hidrocarburs' ha citat a declarar al gener com a testimonis en el 'cas hidrocarburs' a Juan Ignacio Díaz Bidart i Marc Pons, que van ser caps de gabinet de les exministres Reyes Maroto i Teresa Ribera, respectivament.

Així consta en una providència, a la qual ha tingut accés Europa Press, del jutge Santiago Pedraz, que data per al proper 28 de gener les declaracions de Díaz Bidart i Pons.

Per a aquest dia, el jutge a més ha citat de nou com investigat a l'empresari Claudio Rivas, considerat pels investigadors com el presumpte líder de la trama d' hidrocarburs vinculada a la companyia Villafuel.

L'instructor també ha cridat de nou com imputat al presumpte captador Víctor de Aldama el 29 de gener i igualment en aquesta condició, per al 30 de gener, a les empresàries Carmen Pano, que diu haver entregat 90.000 euros a la seu del PSOE de Ferraz, i la seva filla, Leonor González.

A més, Pedraz ha convocat perquè declarin com a testimonis el dia 29 a Manuel García, director general de Política Energètica i Mines, i Manuel Salles, administrador d'una empresa, així com per al dia 30 a Álvaro Gallego, que podria estar relacionat amb 108.500 euros trets en efectiu, segons els investigadors.

La UCO apuntava en l'últim informe aportat a la causa que la trama d' hidrocarburs no només hauria aconseguit infiltrar-se en la cúpula del Ministeri de Transports quan el dirigia José Luis Ábalos, sinó també en la d'Indústria, Comerç i Turisme i Transició Ecològica i Rete Demogràfic, llavors a càrrec de Maroto i Ribera, respectivament.

Una infiltració que s'hauria realitzat a través d' Aldama, "persona amb accés a l'entorn" d' Ábalos, amb la finalitat d' "influir en la resolució administrativa per la qual es concediria a Villafuel l'autorització per operar en el mercat majorista dels hidrocarburs, malgrat l'incompliment dels requisits legalment exigits" i "tot això a canvi d'una contraprestació econòmica".

A més, els agents van assenyalar a Aldama i a Rivas com a presumptes caps de la trama, indicant que "ostentaven la decisió, el control i la coordinació de totes dues estructures".

La trama hauria format "una organització criminal especialitzada en la comissió de delictes contra l'Hisenda Pública en el sector estratègic dels hidrocarburs, que operava a través d'una estructura societària encapçalada per l'operadora Villafuel i altres vinculades al sector".

"De forma paral·lela, aquesta organització criminal disposava d'una altra estructura conformada per mercantils destinades al perfeccionament d'operatives orientades al blanqueig dels capitals procedents de les activitats il·lícites descrites", segons l'informe.

La UCO estableix l'inici de les presumptes operacions delictives el 2020, quan per part de l' "entorn de la presumpta organització criminal" s'hauria demanat a Aldama "que activés la seva xarxa de contactes i intercedís per intermediar, principalment amb membres del Ministeri de Transports", perquè Villafuel obtingués la llicència d' operadora.

I sosté que la trama hauria gastat un milió d'euros per influir en l'empresari, en l' exministre Ábalos i en el seu exassessor Koldo García.

En un dels atestats de la causa, la UCO explicava l' esquema bàsic d'aquest tipus de frau, detallant que tot comença quan l' organització criminal s'apodera d'una operadora al detall de productes petrolífers.

Aquesta operadora va als dipòsits fiscals --on s'emmagatzema el producte-- a comprar el combustible i en aquest tràmit només abona els impostos especials però no l'IVA. Per llei, aquesta operadora només ha de enviar a l'Hisenda Pública l'IVA un cop l'ha repercudit, o cobrat, a les gasolineres que li compren el producte a un preu més IVA.

Amb aquesta base, el frau consisteix bàsicament en deixar d'ingressar l'IVA que repercuteix, és a dir, l'IVA que rep de les gasolineres, que són les detallistes. I ja que l'operadora no suporta pràcticament cap IVA, les quantitats que haurien d'ingressar són properes a la totalitat del que es repercuteix. No obstant això, no ho abonen.

Tot i que aquest és l' esquema bàsic del frau, segons la UCO les organitzacions criminals han anat evolucionant en la seva estructura i mètodes per la pressió judicial i policial i ara interposen noves mercantils en l' esquema.

L'objectiu és "perfeccionar el vel de qui veritablement domina l'organització criminal" i "salvaguardar les operadores d'hidrocarburs de possibles inhabilitacions", donat que obtenir aquest títol d'operador és complicat, indicava.