La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha assenyalat els empresaris Víctor de Aldama i Claudi Rivas com a presumptes caps de la trama de hidrocarburs vinculada a Villafuel que investiga l'Audiència Nacional, indicant que no només haurien aconseguit infiltrar-se a la cúpula del Ministeri de Transportes de José Luís Ábalos, sinó també a les de Indústria, Comerç i Turisme i Transició Ecològica i Repte Demogràfic, en aquell moment a càrrec de Reyes Maroto i Teresa Ribera, respectivament.

En un informe, al qual ha tingut accés Europa Press, la UCO descriu "una organització criminal especialitzada en la comissió de delictes contra l'Hisenda Pública en el sector estratègic dels hidrocarburs, que operava a través d'una estructura societària encapçalada per l'operadora Villafuel i altres vinculades al sector".

Els investigadors precisen que, "de forma paral·lela, aquesta organització criminal disposava d'una altra estructura conformada per mercantils destinades al perfeccionament d'operatives orientades al blanqueig dels capitals provinents de les activitats il·lícites descrites".

La Benemèrita no alberga cap dubte que "la màxima direcció d'aquesta organització criminal" eren Aldama i Rivas, el propietari de Villafuel. "Ostentaven la decisió, el control i la coordinació de les dues estructures", afirma.

Captura de l'informe de la UCO 

I assegura que hi ha "indicis bastant clars que apunten a una possible penetració de l'organització criminal en els nivells directius del Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR) i del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO)".

La infiltració s'hauria vehiculat a través d'Aldama, "persona amb accés a l'entorn" d'Ábalos, amb la finalitat d'"influir en la resolució administrativa per la qual es concediria a la Villafuel l'autorització per operar en el mercat majorista dels hidrocarburs, malgrat l'incompliment dels requisits legalment exigits". "Tot això a canvi d'una contraprestació econòmica", subratlla.

La UCO estableix l'inici de la suposada trama al desembre de 2020, quan per part de l'"entorn de la presunta organització criminal" es va demanar a Aldama "que activés la seva xarxa de contactes i intercedís per intermediar, principalment amb membres del Ministeri de Transportes", perquè Villafuel obtingués la llicència d'operadora en el sector dels hidrocarburs.

I això perquè Rivas hauria vist obligat a reestructurar l'entramat empresarial encapçalat per Gaslow després de la detenció "dels grups que van conformar" el que la UCO defineix com una altra organització criminal dedicada al sector dels hidrocarburs que hauria actuat fins a finals d'aquell any. Això "va ser determinant" perquè Rivas "es veiés abocat" a idear "una nova operadora i subministradora que li permeteren reactivar l'operativa fraudulenta perduda".

ÁBALOS COM A CLAU PER A ALTRES MINISTERIS

L'Institut Armat explica que "es tracta d'un sector la regulació i supervisió del qual implica la participació de diversos ministèris i organismes públics", entre ells Transició Ecològica, perquè és qui atorga o denega l'inici d'activitat per operar com a majorista en el mercat dels hidrocarburs; i Indústria perquè "les empreses autoritzades tenen l'obligació de remetre periòdicament informació sobre preus, descomptes i volums de comercialització".

La dinàmica detallada per la UCO reflecteix que l'objectiu de la suposada trama era que Aldama arribés a "un acord" amb Ábalos i "el seu entorn" perquè "el ministre exercís la seva influència en els òrgans competents del MITECO i del MINCOTUR".

D'acord amb la UCO, el propi Aldama va oferir "els seus contactes en el Govern" per ajudar a Rivas i els seus socis, entre ells Carmen Pano i la seva filla Leonor González. Aquesta última tenia una "relació estreta d'amistat" amb l'empresari, per la qual cosa va ser qui li va avisar.

"Tu tens la teva reunió i ja veuràs si pots fer el que et proposaran. Perquè si acceptes, et pagaran", li va dir el 19 de desembre de 2020. "Pots avançar-me alguna cosa?", va demanar ell. "Sí, però no t'he dit res. És per les llicències dels gasocentres. Agilitzar els tràmits amb Indústria", va contestar ella. Aldama va avançar que ho tenia "molt fàcil" i que la qüestió era saber "quant paguen" per veure si li interessava "moure-ho tot". "Et paguen MOLT MOLT MOLT bé", va asseverar González.

EL CAP DE GABINET D'INDÚSTRIA, PRESUMPTA INTERLOCUTOR DE LA TRAMA

Segons recull l'informe, "els contactes inicials que van donar lloc a les primeres reunions van ser dinamitzats a través de Koldo, qui va facilitar les gestions amb Juan Ignacio Díaz Bidart", llavors director de gabinet de Maroto, del qual la UCO diu que "podria haver estat designat per Ábalos per mantenir la interlocució institucional amb els membres de l'organització criminal".

No obstant això, la pròpia Benemèrita creu que es va deure a una equivocació, "al atribuir erròniament al citat Ministeri la competència sobre la gestió que requerien".

La Guardia Civil assegura que aquesta circumstància va quedar "evidenciada" en un missatge de WhatsApp que Aldama va enviar a González després "de la primera reunió". "Aneu que dir-me que era Indústria i després ser Energia. Menys mal que el padrí mana", va dir, en el que la UCO entén com una referència a Ábalos.

La Guàrdia Civil recull una "reunió informal" a les 21:00 al restaurant madridenc 'La Tragantía', "almenys", entre Díaz Bidart, Aldama, l'aleshores assessor d'Ábalos, Koldo García, i "una quarta persona de la qual es desconeix la identitat".

La "primera reunió" oficial amb Indústria es va produir poc després, aquell 28 de desembre. "M'ha trucat la meva mare per explicar-me la reunió d'avui amb Indústria. Està tot fet, que no ens preocupem pels permisos, que està ja fet", va escriure la filla de Pano al seu llavors parella, Natán González.

D'això, la UCO dedueix que "va finalitzar de manera força satisfactòria pels interessos de l'organització criminal", que assegura que "era plenament conscient que no complien" els requisits legals.

L'Institut Armat plasma que "el principal obstacle que l'organització criminal pretenia salvar" era l'obligació de disposar dels tres milions d'euros que necessitaven acreditar davant el MITECO.

KOLDO TAMBÉ CONTACTÀ AMB EL CAP DE GABINET DE RIBERA

Els agents també recalquen que Koldo va contactar amb Marc Pons, director de gabinet de Ribera, durant la tramitació de l'expedient de Villafuel, i després de diverses sol·licituds per subsanar "les deficiències advertides".

La UCO sosté que l'8 d'abril de 2021 Koldo va reenviar a Pons una imatge amb les dades de registre de la documentació sobre Villafuel. Aquesta fotografia li havia estat reenviada Aldama a Koldo dos dies abans, quan tots dos van mantenir una reunió al Ministeri juntament amb Rivas per "tractar assumptes relacionats amb la validació del contingut de la declaració responsible que atorgar a l'autorització d'operador majorista d'hidrocarburs a Villafuel".

Els agents asseguren que el fet que Koldo li enviés la imatge a Pons, "sense que hi hagués cap comentari, suggereix que aquest enviament va respondre al resultat d'una conversa prèviament sostinguda entre tots dos".

Segons la Guàrdia Civil, l'8 de juliol d'aquell any Koldo va tornar a contactar amb Pons per sol·licitar una reunió per lliurar-li uns documents relacionats amb una sol·licitud.

L'Institut Armat veu "especialment sorprenent" aquesta reunió per considerar que no semblava necessari l'encontre per rebre "papers" perquè ja sabia de l'existència de l'expedient i tenia "capacitat per disposar i tenir accés al mateix pels canals ordinaris del seu Ministeri". Dos dies després, Ábalos va ser cessat com a ministre de Transports.

.