El dia 13 de març, la Guàrdia Civil ha detingut set suposats membres d'una organització criminal radicada a Barcelona sospitosos d'haver estafat prop d'un milió d'euros a una trentena de clients d'una entitat bancària de Mallorca.

La denominada com a operació 'Madean', segons ha informat la Comandància de l'Institut Armat a les Balears, també ha inclòs la intervenció de dos lingots d'or, dispositius de emmagatzemament de criptomonedes, un vehicle de alta gamma i una arma simulada, entre altres efectes.

La investigació va iniciar-se a raó de les diverses denúncies rebudes pels agents de l'arxipèlag, una part d'elles de clients d'una mateixa entitat bancària de Mallorca que asseguraven haver estat estafats mitjançant la tècnica del 'spoofing'.

Aquesta consisteix a suplantar el número de telèfon real d'un banc per, mitjançant missatges SMS, enviar enllaços fraudulents als seus clients per portar-los fins a una rèplica exacta de la pàgina web de l'entitat en qüestió.

Les víctimes, cregudes que realment estan interactuant amb el seu banc, introduïen les seves credencials personals. Després d'això, els suposats estafadors els cridaven per telèfon per sol·licitar els codis de doble autenticació, necessaris per dur a terme les transaccions il·legítimes.

D'aquesta manera, segons els càlculs dels investigadors, la banda arribà a estafar prop d'un milió d'euros a multitud de clients de l'entitat bancària mallorquina.

Obertes les pesquises, els agents arribaren fins a vuit sospitosos als quals començaren a investigar. Dos d'ells, descobriren, havien estat denunciats prèviament davant la Policia Nacional en altres llocs d'Espanya per fets similars.

Així, el passat 28 de gener es practicaren de manera coordinada sis registres domiciliaris a la província de Barcelona --a la mateixa Barcelona, a Sant Boi, a Terrassa i a La Granada-- en els quals s'arrestaren sis homes i una dona.

També s'intervingué nombros material electrònic emprat en la comissió de les estafes, diners en efectiu, dos lingots d'or, dispositius d'emmagatzematge de criptomonedes, joies d'or, brillants, rellotges de luxe, peces de roba, un vehicle de alta gamma i una arma simulada.

La localització de tots aquests efectes --valorats prop de 150.000 euros--, a criteri dels investigadors, demostraria l'alt nivell de vida que mantingueren els sospitosos, als quals se'ls imputen delictes de blanqueig de capitals, estafa telefònica i pertinença a organització criminal. Diversos d'ells han ingressat en presó preventiva, mentre que d'altres han quedat en llibertat amb mesures cautelars.

Les pesquises, en les quals han participat diverses unitats de la Guàrdia Civil, han permès vincular els arrestats amb diversos altres delictes comesos en diversos punts del país, cosa que posaria de relleu l'"alt nivell de coordinació" de la banda.

L'Institut Armat continua analitzant el material confiscat per tal d'identificar noves víctimes i potencials col·laboradors dels suposats estafadors, pel que no es descarten nous arrestos.

Tot i que encara no s'ha pogut quantificar amb certesa el nombre exacte de persones afectades per les estafes a tot el país, els agents donen per assegurat que superen el centenar.