Desarticulada una red que blanqueó millones en Palma mediante empresas pantalla

La Policía Nacional ha desmantelado una sofisticada red de blanqueo que movió más de diez millones de euros procedentes de una macroestafa con criptomonedas. En la operación, denominada Acantilado, se detuvo a cinco personas y se bloquearon bienes valorados en más de 15 millones de euros en varias jurisdicciones.

El entramado operaba a través de empresas en Palma, con conexiones internacionales en Emiratos Árabes, Singapur, Georgia, Suecia, Panamá y Hong Kong. La trama, ideada en 2015, sirvió para introducir en España fondos ilícitos en forma de inversiones inmobiliarias y locales comerciales, con la finalidad de ocultar su origen fraudulento.

Este proceso implicó la compra de propiedades en Palma, algunas reformadas y revendidas, y otros inmuebles en mal estado. La estrategia buscaba legitimar el dinero obtenido de un fraude piramidal de criptomonedas, cuya estructura se derrumbó antes de completar los proyectos de revalorización.

El supuesto cabecilla, que se refugió en el sudeste asiático, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de 20 años. Los investigadores lograron bloquear bienes en España y Suecia, incluyendo inmuebles, un barco, un coche de alta gama y varias cuentas bancarias con grandes sumas.

El desarrollo de esta operación refleja la complejidad de las redes de blanqueo internacionales y la capacidad de las instituciones para coordinarse en la lucha contra el crimen financiero. La investigación también revela cómo las estructuras legales pueden ser utilizadas para ocultar actividades ilícitas en un contexto globalizado.

De cara al futuro, estas acciones judiciales buscan reforzar los controles sobre el mercado inmobiliario y las inversiones en Mallorca. La colaboración internacional será clave para detectar y desmantelar nuevas redes similares que operen en el entorno digital y financiero.