Sucesos
El clan de 'El Pablo' invirtió 20 millones de euros del narcotráfico en inmuebles en Palma
Una organización liderada por 'El Pablo' blanqueó 20 millones de euros del narcotráfico en Palma, comprando y reformando inmuebles en La Soledat.
Notícies sobre blanqueo de capitales
7 notíciesdivendres 9 d'octubre
divendres 2 d'octubre
Sociedad
Desmantelada red internacional que blanqueaba dinero en villas de Ibiza y Marbella
Desmantelada red que introducía cocaína en Europa y blanqueaba dinero en villas de lujo en Ibiza, Marbella y Madrid. La operación contó con 27 detenidos.
dimecres 22 de juliol
Sociedad
Juzgados por blanqueo 250.000 euros en Baleares vinculados a narcotraficantes
Ocho acusados, entre ellos narcotraficantes, serán juzgados en Baleares por blanquear 250.000 euros mediante operaciones inmobiliarias y transferencias internacionales.
diumenge 19 de juliol
Sucesos
Acusados de blanquear dinero del narcotráfico enfrentan 40 años de cárcel en Baleares
Se enfrentan a 40 años por blanquear dinero del narcotráfico en Baleares. La investigación revela operaciones de lavado vinculadas a actividades delictivas en Palma.
divendres 10 de juliol
Sucesos
Desmantelada una red de blanqueo de 15 millones vinculada a macroestafa en Palma
Desmantelada una red que blanqueó 15 millones en Palma vinculada a macroestafa con criptomonedas, con operaciones internacionales y bienes embargados.
dijous 25 de juny
Economía
Qué hay detrás del blanqueo de 9 millones en Mallorca mediante simulación de pagos turísticos
Desarticulada una red que blanqueó 9 millones en Mallorca simulando pagos turísticos, evidenciando la sofisticación del delito y la necesidad de reforzar controles.
dissabte 18 d'abril
Sucesos
Desarticulada una red que blanqueó millones en Palma mediante empresas pantalla
La Policía desmantela en Palma una red que blanqueó millones de euros en criptomonedas, vinculada a una macroestafa internacional, con bienes embargados en varias jurisdicciones.