PALMA 31 de maig.

Agents de la Policia Nacional han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'estafa per un import de 700.000 euros a Palma, arran d'una denúncia que va ser presentada a principis d'aquest any pels responsables d'una entitat bancària.

En una nota de premsa, la Policia ha informat que ha aconseguit identificar dos homes com a presumptes responsables d'una estafa per un import de 700.000 euros a Palma, detenint un d'ells i posant en recerca i captura l'altre investigat que es troba fugit.

La Brigada Provincial de Policia Judicial de la Policia Nacional, concretament el Grup de Delinqüència Econòmica i Delictes Tecnològics (Ciberdelinqüència) de la Policia van iniciar una investigació arran d'una denúncia per estafa i falsedat documental presentada a principis d'aquest any pels responsables d'una entitat bancària.

La denúncia indicava que dos homes, emprant per això documentació falsa i de forma fraudulenta, formalitzaren quatre ordres de transferència de fons per un import de prop de 700.000 euros que, finalment, va ser transferit a dues comptes bancàries de les quals eren els immediats titulars.

Els presumptes autors es van presentar en una entitat bancària, en la qual ja disposaven de comptes al seu nom, i, mitjançant l'ús de documentació falsa i simulant ser els titulars reals d'un compte bancari pertanyent a una altra entitat, van formalitzar quatre ordres de transferència de fons per un import total de 700.000 euros.

Per desbloquejar les ordres de transferència, els investigats van formalitzar un termini fix i un fons d'inversió que havia de nodrir-se dels fons provinents de les ordres fraudulentes. Per això, atès que aquests fons estaven bloquejats, l'entitat bancària va eliminar les restriccions que pesaven sobre els mateixos, consumant-se així l'estafa.

Finalment, i amb la finalitat de desviar l'efectiu defraudat i poder disposar del mateix, els presumptes autors ho van transferir amb rapidesa a comptes bancàries sotmeses al seu control pertanyent a altres entitats. La pràctica totalitat dels fons estafats es van destinar a la compra de vehicles, joies i reintegraments en caixer automàtic.

La Policia ha comunicat que l'entitat bancària perjudicada, en ser conscient de l'estafa, va poder bloquejar part de l'efectiu defraudat.

La investigació segueix oberta, no descartant-se més detencions.