PALMA 19 Des.

La Policia Nacional ha detingut un home d'origen alemany, a qui s'acusa d'un delicte de blanqueig de capitals, per la seva implicació en una operació de blanqueig de diners procedents del narcotràfic.

Segons han informat en nota de premsa, els agents del Grup de Blanqueig de Capitals han conclòs la investigació per blanqueig de fons generats en un punt de venda a La Soledad, tancat l'any passat en una operació de la UDYCO, amb la detenció d'un home alemany dedicat a activitats immobiliàries.

Al·legadament, el sospitós es va prestar a realitzar una complexa operació financera amb comptes a Espanya, Luxemburg, Alemanya, Lituània i Bèlgica per ocultar 280.000 euros procedents del tràfic de drogues.

L'home va accedir a firmar davant un notari un contracte de préstec amb la principal sospitosa en aquesta investigació, familiar d'un clan imputat en el tràfic de drogues a la barriada palmesana.

Després de la seva detenció, va reconèixer que el préstec havia estat negociat conjuntament per ell i familiars del clan, i que tenia com a objectiu la compra d'un immoble, tal com havien sostenit els investigadors des d'un principi.

En el contracte no apareix cap garantia, la qual cosa el detingut va acceptar a petició de la investigada, amb la clara evidència que volia evitar l'ús de comptes al seu nom.

Malgrat l'elaborat entramat, els investigadors van aconseguir desxifrar tota l'operativa, sol·licitant nous embargaments de béns que podrien tancar la investigació amb multes de fins a tres milions d'euros, garantides pels nombrosos béns immobles, vehicles i comptes intervenits als implicats, així com penes de presó de fins a sis anys per a cadascun dels nou responsables detinguts al llarg de la investigació.